本公司监事会及悉数监事确保本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和完好性负责个体及连带负担。

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次集会于2025年3月25日正在广西南宁市青秀区桂雅道13号绿城水务调整检测中央1519集会室召开，本次集会以现场方法举办。集会应出席监事3人，现场出席监事3人。本次集会由监事会主席黄洪莲姑娘集中和主理。集会的集中、召开和表决步骤适合《中华黎民共和国公公法》和《公司章程》的相闭规则。

　　监事会以为：董事会拟订的2024年度利润分派预案充满商酌了公司临蓐筹办实质，预案的造订适合干系执法原则和《公司章程》的恳求，计划步骤合法、范例，有利于鼓吹公司可接续进展及庇护股东的深入长处。

　　监事会以为：《公司2024年年度通知及其摘要》的编造和审议步骤适合执法、原则、公司章程的规则；通知的实质和式子适合中国证监会和上海证券贸易所的干系规则；通知线年度的筹办功劳和财政景遇。

　　监事会以为：公司接续美满内部独揽轨造并取得有用实行，且确立了内控、危害、合规“三合一”打点编造，已服从企业内部独揽范例编造和干系规则的恳求正在扫数巨大方面实行了有用的内部独揽，未创造公司内部独揽安排和实行方面存正在巨大缺陷。

　　监事会以为：公司本次计提资产减值计划事项切实、公平地响应了公司的财政景遇及2024年度的筹办功劳，适合管帐标准和干系计谋恳求，不存正在损害公司和股东长处的行动。

　　本公司董事会及悉数董事确保本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和完好性负责个体及连带负担。

　　●本次估计平居相闭贸易均为寻常交易来往，贸易根据公正、平允的准绳，不会损害公司及非相闭股东的长处。

　　2025年3月25日，公司召开第五届董事会第二十一次集会，审议通过了《闭于公司2025年度估计平居相闭贸易的议案》，6名相闭董事已全盘回避表决，由其余3名非相闭董事审议一概通过，计划步骤适合执法原则和公司章程的相闭规则。

　　公司独立董事特领悟议审议通过了本议案，以为公司2025年度估计平居相闭贸易事项均为公司寻常交易来往，适合公司交易特色，贸易根据公正、平允准绳，不存正在损害公司及相闭股东长处的情状。

　　注：1、平居相闭贸易正在总额局限内，公司及子公司遵循实质状况正在统一独揽下的区别相闭人之间的相闭贸易金额举办内部调剂（网罗区别相闭贸易种别间的调剂）。

　　2、“供给工程施工效劳”“添置主动监控办法运维效劳”种别永别对应2024年平居相闭贸易状况的“供给水表安设效劳”“添置正在线运维效劳”种别。

　　1、基础状况：筑宁集团兴办于2004年8月29日，法定代表人工黄东海，注册资金为20.53亿元黎民币，住宅为南宁市江南区星光大道17号南宁国际经贸大厦第3层，筹办局限网罗：大凡项目：资产整合收购；国有资产打点；排水办法、内河整饬项目和水利项主意投资、作战；排水办法和内河的运营打点；生计垃圾、园林绿化垃圾、医疗毁灭物、紧张毁灭物、污泥等其它固体毁灭物分类、收罗、运输、处置、办理及资源轮回行使项主意投资、作战和运营（凭天赋证、许可证筹办）；水务仪表检测和时间效劳；房地产开荒和筹办（凭天赋证筹办）；土地、衡宇、死板筑造的租赁效劳。

　　2、相闭相闭：筑宁集团是公司的控股股东，属于《上海证券贸易所股票上市原则》第6.3.3第（一）款的相闭相闭情状。

　　1、基础状况：金水公司兴办于2001年02月28日，法定代表人工周坚决，注册资金为15.72亿元黎民币，住宅为南宁市青秀区竹江道2号，筹办局限网罗：许可项目：都市生计垃圾筹办性效劳；餐厨垃圾处置；道道物品运输（不含紧张物品）。大凡项目：水资源打点；水污染统治；污水处置及其再生行使；水处境污染防治效劳；泥土处境污染防治效劳；泥土污染统治与修复效劳；处境掩护专用筑造造作；再生资源接受（除临蓐性废旧金属）；再生资源加工；非金属废物和碎屑加工处置；再生资源出卖；环保研究效劳；时间效劳、时间开荒、时间研究、时间换取、时间让与、时间推论；市政办法打点；工程打点效劳；住房租赁；非寓居房地产租赁；租赁效劳（不含许可类租赁效劳）；光伏发电筑造租赁；太阳能发电时间效劳。

　　2、相闭相闭：金水公司是筑宁集团的控股子公司，筑宁集团持股74.62%，属于《上海证券贸易所股票上市原则》第6.3.3第（二）款的相闭相闭情状。

　　（三）南宁筑宁地产集团有限公司（以下简称“筑宁地产”，原广西万丰房地产开荒有限公司）及其部下控股公司

　　1、基础状况：筑宁地产兴办于1993年04月01日，法定代表人工黄世光，注册资金为2.62亿元黎民币，住宅为南宁市竹溪南道8号新新桑梓秀山闲情E栋2楼，筹办局限网罗：许可项目：房地产开荒筹办。大凡项目：筑造装点质料出卖；金属质料出卖；工程打点效劳；物业打点；住房租赁；非寓居房地产租赁；租赁效劳（不含许可类租赁效劳）；房地产研究；房地产经纪。

　　2、相闭相闭：筑宁地产是筑宁集团的全资子公司，属于《上海证券贸易所股票上市原则》第6.3.3第（二）款的相闭相闭情状。

　　1、基础状况：排水公司兴办于1998年07月20日，法定代表人工道佳，注册资金为5.26亿元黎民币，住宅为南宁市滨湖道80号，筹办局限网罗：大凡项目：市政办法打点；防洪除涝办法打点；水处境污染防治效劳；污水处置及其再生行使；水污染统治；处境掩护监测；智能水务编造开荒；以自有资金从事投资行径。

　　2、相闭相闭：排水公司是筑宁集团的全资子公司，属于《上海证券贸易所股票上市原则》第6.3.3第（二）款的相闭相闭情状。

　　1、基础状况：筑宁康恒兴办于2020年02月24日，法定代表人工魏金，注册资金为2.61亿元黎民币，住宅为南宁市西乡塘区双定镇义平村咘元坡65号，筹办局限网罗：对垃圾点燃发电项目、污泥处置项目、有机垃圾处置项主意投资、作战、运营、庇护；电力临蓐、供应（凭许可证筹办）；废水处置及再生行使；固体废料统治；餐厨毁灭物及毁灭油脂的接受、处置；污泥处置；炉渣出卖；油脂加工及出卖（除紧张化学品等国度有专项规则表）；物品道道运输（凭许可证正在有用期内筹办，的确项目以审批部分允许的为准）；都市垃圾收罗、运输、处置效劳（凭许可审批部分允许项目筹办）。

　　2、相闭相闭：筑宁康恒是筑宁集团的控股子公司，筑宁集团持股51%，属于《上海证券贸易所股票上市原则》第6.3.3第（二）款的相闭相闭情状。

　　1、基础状况：上善若水兴办于2018年4月28日，法定代表人工祁效钰，注册资金为5,555.56万元，住宅为南宁市青秀区凤岭南道55号凤祥名居3、4、5号裙楼5楼501号办公室，筹办局限网罗：许可项目：筑造智能化编造安排；作战工程勘测；作战工程安排；作战工程施工；检修检测效劳；环保研究效劳；处境掩护监测等。

　　2、相闭相闭：上善若水持有公司股份占比5.89%，属于《上海证券贸易所股票上市原则》第6.3.3第（四）款的相闭相闭情状。

　　1、基础状况：二供公司兴办于2022年1月6日。法定代表人工尹筑明，注册资金为5,000万元，主所为南宁市青秀区凤岭南道55号凤祥名居幼区3、4、5号裙楼5楼，筹办局限网罗：许可项目：作战工程勘测；作战工程安排；作战工程施工。大凡项目：以自有资金从事投资行径；市政办法打点；住所水电安设庇护效劳；平时死板筑造安设效劳；对表承包工程等。

　　2、相闭相闭：公司副总司理许雪菁承当二供公司的董事，属于《上海证券贸易所股票上市原则》第6.3.3第（三）款的相闭相闭情状。

　　1、衡宇土地租赁：公司及部下全资子公司南宁市武鸣供水有限负担公司（以下简称“武鸣供水”）、南宁市流量仪表检测有限负担公司（以下简称“流量仪表”）向筑宁集团租赁衡宇及土地，用于餍足办公及临蓐筹办须要，贸易价值正在参考评估价值或商场公平价值的根源上，经两边洽商确定。

　　2、工程施工效劳：公司部下全资子公司南宁市水筑工程有限公司（以下简称“水筑公司”）为筑宁集团、金水公司、筑宁地产及其部下控股公司、排水公司、筑宁康恒及其部下控股公司供给工程施工效劳，贸易价值服从广西工程造价干系计价举措及标精确定。

　　3、采购原水：公司向筑宁集团添置原水，用于部下陈村水厂、西郊水厂、中尧水厂、河南水厂、凌铁水厂5座自来水厂临蓐所需，贸易价值遵循第三方审计机构对公司原取水本钱的核定结果，由两边洽商确定。

　　4、出租衡宇土地：(1)公司向金水公司出租土地，用于其作战粪便污水处置项目操纵。（2）公司向筑宁康恒部下全资孙公司—南宁市江南区筑宁中环洁都市效劳有限公司出租衡宇，用于其发展江南区、经开区环卫交易操纵。以上事项贸易价值均正在参考评估价值的根源上，经两边洽商确定。

　　5、水表等仪器仪表检定庇护效劳：流量仪表为金水公司、排水公司、上善若水、二供公司供给水表等仪器仪表检定庇护效劳，贸易价值服从《全区计量检定收费项目和收费准则表》确定。

　　6、给与物业打点效劳：筑宁地产部下全资子公司——南宁筑宁聪敏生计效劳有限公司为武鸣供水供给物业打点效劳，贸易价值参照商场价值，由两边洽商确定。

　　7、给与食堂效劳：筑宁地产部下全资子公司——南宁万好餐饮打点有限公司向公司及部下全资或控股子公司水筑公司、武鸣供水、流量仪表、广西绿城检测效劳有限公司、横州绿城天源水务有限公司供给食堂效劳，贸易价值参考商场价值，经两边洽商确定。

　　8、补水效劳：公司为排水公司供给补水效劳，从邕江取水后，向亭子冲流域补水。贸易价值服从南宁市当局或其部下部分批复的补水脚用标精确定。

　　9、添置污泥办理效劳：公司向康恒环保添置污泥办理效劳，贸易价值参考商场价值，经两边洽商确定。

　　10、添置主动监控办法运维效劳：上善若水为公司那平江水质净化厂、三塘水质净化厂、上林县污水处置分公司、马山县污水处置分公司、横州市污水处置分公司、宾阳县污水处置分公司供给主动监控办法社会化运转庇护效劳，贸易价值参考商场价值，经两边洽商确定。

　　公司与各相闭方的贸易事项均为寻常交易来往，贸易根据公正、平允的准绳，不会损害公司及非相闭股东的长处，对公司本期以及来日财政景遇、筹办功劳均无倒霉影响。

　　1、今年度通知摘要来自年度通知全文，为统统清楚本公司的筹办功劳、财政景遇及来日进展经营，投资者该当到网站注重阅读年度通知全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员确保年度通知实质的切实性、精确性、完好性，不存正在乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏，并负责个体和连带的执法负担。

　　2025年3月25日，公司召开第五届董事会第二十一次集会审议通过了公司2024年度利润分派预案:公司拟以2024年12月31日的总股本数882,973,077股为基数，按每10股派0.30元（含税）向悉数股东派创造金股利共计26,489,192.00元，其余未分派利润2,018,688,271.19元转从此年度分派；今年度不实行资金公积转增股本。正在允许2024年度利润分派预案的董事会召开日后至实行权力分配的股权立案日前，公司总股本发作改变的，拟坚持每股分派比例稳定，相应调度分派总额。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司紧要从事自来水临蓐供应和污水处置交易。遵循中国证券监视打点委员会宣布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“水的临蓐和供应业”中的“自来水临蓐和供应（D4610）”和“污水处置及其再生行使（D4620）”。水务行业涉及国计民生，总体进展与商场需求依旧安宁，受经济周期振动性影响较幼，属于弱周期行业。因为水务行业准入壁垒较高，且供排水管网等水务根源办法拥有弗成转移性和弗成取代性，行业拥有明显的区域垄断筹办特点。近年来，跟着国度、地方的水统治计谋和城镇化过程的饱动，部门能力较强的地方水务企业通过并购、合股、BOT、PPP等方法向异地拓展商场，行业资源整合与商场聚集度晋升。

　　近年来，跟着城镇化过程的连接饱动、国度环保计谋的接续深化，水务行业取得了急速进展。目前，水务行业集体处于成熟期，进展较为安宁。供水方面，水务行业物业链的下游紧要涉及住民用水和生计用水，国内城镇化过程的饱动鼓吹了都市用水人丁增进，都市生计用水成为供水行业需求的紧张原因。遵循《2023年中国水资源公报》，2023年，我国用水总量5906.5亿立方米，此中生计用水、工业用水、农业用水永别占16.43%、15.40%、62.18%。遵循《2023年城乡作战统计年鉴》，2023年，我国都市用水人丁增至5.65亿人，较2022年扩张0.04亿人；都市供水总量687.56亿立方米，较2022年增进1.95%。污水处置方面，固然国内污水处置行业与供水行业比拟起步较晚，但跟着干系计谋的出台与落实，城镇污水处置办法作战力度接续加大，2023年天下城镇污水处置才干3.03亿立方米/日，较2022年增进4.59%。污水处置行业需求量急速增进，2023年，天下都市和县城污水排放量781.15亿立方米，较2022年增进3.61%，此中都市污水排放量660.49亿立方米，占比84.55%；生计污水占天下污水排放总量的60%以上。供水和污水处置需求的扩张饱吹我国水务行业集体产能的晋升。

　　跟着水务行业集体需要才干的明显巩固，行业进展还向提质增效和聪敏化目标转型。跟着聪敏水务商场的急速扩张，以及水价改变长远饱动，行业进展重心渐渐从范畴扩张转向高质料运营和灵巧化效劳，然而管网老化、资金缺口等题目仍是现时紧要挑衅，亟需通过期间革新和机造优化来处置。

　　多年来，公司收拢水务行业集体进展机缘，紧跟都市进展措施，大肆饱动南宁市水务根源办法作战，接续饱吹产能晋升，连接延长效劳区域和交易局限。公司通过下辖的8个自来水临蓐单元和15个污水处置单元，正在南宁市中央城区及武鸣区供给供水与污水处置一体化效劳，并正在南宁市下辖横州市、宾阳县、马山县、上林县筑成区域发展污水处置交易，堆集了丰饶的水务运营打点体会，供水和污水处置交易正在南宁市占领绝对的商场身分，临蓐才干与范畴稳居广西水务行业首位。

　　近年来，我国水务行业的需要才干取得明显晋升，提质增效成为行业进展的恒久重点焦点，这不单是行业进展的势必趋向，也是计谋导向和商场进展的协同需求。国度接续宣布一系列文献饱吹水务行业从增量扩张向质料晋升转换，鼓吹水务企业通过期间革新和打点优化来晋升运营效劳和效劳质料，杀青更高效、更智能的可接续进展。

　　2022年，国度发改委、住筑部宣布了《闭于加紧群多供水管网漏损独揽的告诉》，恳求到2025年天下都市群多供水管网漏损率力求独揽正在9%以内，到本年已届攻闭之年。

　　2024年3月，针对都市污水管网存正在空缺、污水管网运维效劳低等现存题目，住房城乡作战部、生态处境部等5部分宣布《闭于加紧都市生计污水管网作战和运转庇护的告诉》，恳求以效劳晋升为重点，以管网补短板为中心，提出到2027年，基础消释都市筑成区生计污水直排口和办法空缺区，都市生计污水聚集收罗率到达73%以上，都市生计污水收罗处置归纳效劳明显晋升。鉴于我国州里污水处置程度仍与都市存正在较大差异，国度踊跃出台干系计谋，指引州里污水处置的进展。2024年1月，生态处境部、农业乡下部合伙宣布《闭于进一步饱吹乡下生计污水统治的指引观点》《乡下黑臭水体统治作事指南》，驱策以县级行政区域为单位，饱吹专业化商场主体为主的确负担城乡生计污水处置办法作战和运转打点，发展黑臭水体统治作事，处置乡下卓越水处境题目。

　　2024年工业和音讯化部办公厅宣布《闭于饱动转移物联网“万物智联”进展的告诉》，恳求饱动市政公用办法及筑造物等网联化和智能化改造，安顿智能水务、智能抄表、聪敏安防等感知终端和都市级物联网平台。

　　2024年，国度还接踵出台了《根源办法和公用事迹特许筹办打点举措》和《闭于进一步做好当局和社会资金互帮新机造项目范例实行作事的告诉》，对当局和社会资金互帮新机造进一步细化和美满，旨正在处置履行中存正在的题目，饱吹新机造形式的范例化和高质料进展。新机造的实行对水务企业进展带来了机缘和挑衅，一方面通过引入社会资金，可能缓解旧形式下水务企业的投资作战压力，拓宽水务项主意融资渠道，晋升项目作战和运营效劳，但另一方面也进一步突破了商场壁垒，加剧行业比赛，且新机造对项目付费机造提出了更厉厉的恳求，如铲除最低水处置结算量的保底操纵等，对水务企业提出了更高恳求。

　　公司紧要从事自来水临蓐供应及生计污水处置交易，正在南宁市当局及其下辖宾阳县、马山县、上林县、横州市及武鸣区当局授予的特许筹办区域局限内负担供水和污水处置办法的投资作战（不网罗雨水排放办法）、运营打点及庇护。此中，公司正在南宁市中央城区（网罗各城区、南宁国度高新时间物业开荒区、南宁经济时间开荒区、南宁青秀山风光胜景旅游区、南宁市相思湖新区及中国-东盟经济园区）及武鸣区供给供水与污水处置一体化效劳，即正在从事供水交易的同时也发展污水处置交易；正在南宁市下辖横州市、宾阳县、马山县、上林县筑成区域发展污水处置交易。

　　（1）供水交易：公司临蓐的自来水通过供水管网输送并出卖予用户，自来水用户网罗都市住民用户、工贸易用户及其他用户。公司正在南宁市中央城区及武鸣区发展供水交易，部下8个自来水临蓐单元，永别为陈村水厂、三津水厂、河南水厂、中尧水厂、西郊水厂、凌铁水厂、东盟分公司、武鸣供水公司，通知期内，广西-东盟经济时间开荒区水厂二期工程加入运转，新增供水才干6万立方米/日，公司安排供水才干晋升至213万立方米/日。

　　（2）污水处置交易：公司通过污水管网收罗污水并输送至污水处置厂举办聚集处置，然后将适合国度排放准则的尾水排放至天然水体。公司正在南宁市中央城区及其下辖宾阳县、马山县、上林县、横州市及武鸣区筑成区域发展污水处置交易，部下15个污水处置单元，永别为江南水质净化厂、埌东水质净化厂、三塘水质净化厂、五象水质净化厂、物流园水质净化厂、向阳溪水质净化厂、那平江水质净化厂、茅桥水质净化厂、仙葫水质净化厂、武鸣城南水质净化厂以及武鸣污水处置分公司、宾阳县污水处置分公司、横州市污水处置分公司、上林县污水处置分公司、马山县污水处置分公司。通知期内，武鸣城南水质净化厂一期工程、马山污水处置厂水质提标及二期工程告终投产，新增污水处置才干3.5万立方米/日,公司安排污水处置才干晋升至185万立方米/日。

　　通知期内，公司还通过公然商场投标的方法，中标了六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许筹办项目，并设立绿城天源控股子公司负担该项主意投资、作战和运营。

　　②公司部下全资子公司—流量仪表的主交易务为对水表及流量仪表、主动化仪表的维修、检定、校准等。

　　与供水和污水处置交易比拟，工程施工、检测交易对公司的收入和利润进献占比拟低。通知期内，公司的主交易务未发作巨大变革。

　　自公司设立往后，即通过特许筹办形式投资作战并运营打点供水及污水处置办法，发展供水和污水处置交易。正在南宁市城区及下辖武鸣区，公司实行一体化运营供水与污水处置交易，遵循当局准许的供水价值和污水处置费价值一并向用水户收取供水脚和代征污水处置费，收取的供水脚和代征的污水处置费以用户端安设的水表所计量的用户操纵自来水量（即公司售水量）盘算，代征的污水处置费需足额上缴本地财务局。公司正在南宁市城区及南宁市下辖横州市、宾阳县、马山县、上林县及武鸣区的污水处置交易收入则通过向本地当局收取污水处置效劳费的方法杀青，本地当局按结算污水处置量和污水处置效劳费价值准则，按月向公司计付污水处置效劳费。

　　4.1通知期末及年报披露前一个月末的平时股股东总数、表决权克复的优先股股东总数和持有极端表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1、公司该当遵循紧张性准绳，披露通知期内公司筹办状况的巨大变革，以及通知期内发作的对公司筹办状况有巨大影响和估计来日会有巨大影响的事项。

　　通知期内，公司达成售水量52,224.47万立方米，同比增进3.13%，杀青供水交易收入82,452.14万元，同比增进2.65%，占主交易务收入33.55%；达成污水处置量60,262.02万立方米，同比增进7.02%，杀青污水处置交易收入158,447.83万元，同比增进6.64%，占主交易务收入64.46%；工程施工交易收入4,336.45万元，同比增进179.17%，占主交易务收入1.76%；检测交易收入560.53万元，同比增进69.32%，占主交易务收入0.23%。

　　2、公司年度通知披露后存正在退市危害警示或终止上市情状的，该当披露导致退市危害警示或终止上市情状的理由。

　　本公司董事会及悉数董事确保本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和完好性负责执法负担。

　　如有董事对暂时通告实质的切实性、精确性和完好性无法确保或存正在反对的，公司该当正在通告中作极端提示。

　　●本次利润分派以实行权力分配股权立案日立案的总股本为基数，的确日期将正在权力分配实行通告中显着。正在实行权力分配的股权立案日前公司总股本发作改变的，拟坚持每股分派比例稳定，相应调度分派总额，并将正在干系通告中披露。

　　●公司不涉及可以触及《上海证券贸易所股票上市原则》第9.8.1条第一款第（八）项规则的可以被实行其他危害警示的情状。

　　经致同管帐师事情所（独特平时联合）审计，截至2024年12月31日，公司可供股东分派的利润为黎民币2,045,177,463.19元。经董事会决议，公司2024年度拟以实行权力分配股权立案日立案的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划如下：

　　公司拟向悉数股东每股派创造金盈余0.03元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本数882,973,077股，以此盘算合计拟派创造金盈余26,489,192.00元（含税）。今年度公司现金分红数额占2024年度杀青的归属于母公司可供分派利润的30.12%。

　　公司近来三个管帐年度累计现金分红总额为98,892,984.78元，占近来三个管帐年度年均净利润的91.20%。上述目标均不触及《上海证券贸易所股票上市原则》第9.8.1条第一款第（八）项规则的可以被实行其他危害警示的情状。的确目标分析如下：

　　公司于2025年3月25日召开第五届董事会第二十一次集会审议通过了《公司2024年度利润分派预案》，应许将本次利润分派预案提交公司股东大会审议。

　　公司于2025年3月25日召开第五届监事会第十二次集会，审议通过了《公司2024年度利润分派预案》。监事会以为，公司2024年度利润分派预案充满商酌了公司临蓐筹办实质，预案的造订适合干系执法原则和《公司章程》的恳求，计划步骤合法、范例，有利于鼓吹公司可接续进展及庇护股东的深入长处。

　　2.本次利润分派计划尚需提交公司2024年度股东大会审议通事后方可实行，敬请辽阔投资者防卫投资危害。

　　本公司董事会及悉数董事确保本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和完好性负责个体及连带负担。

　　遵循《企业管帐标准》的干系规则，基于留意性准绳，为了愈加切实、公平地响应广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）的财政景遇与2024年度的筹办功劳，公司对截至2024年12月31日兼并报表局限内存正在可以发作减值迹象的资产计提了减值计划，并经公司第五届董事会第二十一次集会审议通过，现将干系状况通告如下：

　　公司以预期信用失掉为根源，对种种资产举办减值测试并确认减值失掉。经测试公司本期共计提资产减值失掉金额为93,111,514.29元，的确状况如下：

　　看待应收账款、合同资产，无论是否存正在巨大融资因素，公司永远按拍照当于全豹存续期内预期信用失掉的金额计量其失掉计划。

　　当单项金融资产或合同资产无法以合理本钱评估预期信用失掉的音讯时，公司依照信用危害特点对应收账款和合同资产划分组合，正在组合根源上盘算预期信用失掉，确定组合的依照如下：

　　（2）应收账款组合2：2015年3月1日（含2015年3月1日）后的污水处置交易客户的应收款子

　　（3）应收账款组合3：供水与2015年3月1日（含2015年3月1日）前的污水处置交易客户的应收款子

　　看待划分为组合的应收账款、合同资产，公司参考史手札用失掉体会，联络现时景遇以及对来日经济景遇的预测，通过违约危害敞口和全豹存续期预期信用失掉率，盘算预期信用失掉。

　　公司依照信用危害特点将其他应收款划分为若干组合，正在组合根源上盘算预期信用失掉，确定组合的依照如下：

　　对划分为组合的其他应收款，公司通过违约危害敞口和来日12个月内或全豹存续期预期信用失掉率，盘算预期信用失掉。

　　本次计提资产减值计划将导致公司2024年度利润总额删除93,111,514.29元。本次计提资产减值计划依然致同管帐师事情所(独特平时联合)审计确认。

　　本次计提资产减值计划事项，切实、公平地响应了公司的财政景遇及2024年度的筹办功劳，适合管帐标准和干系计谋恳求，不存正在损害公司和股东长处的行动。特此通告。

　　本公司董事会及悉数董事确保本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和完好性负责执法负担。

　　采用上海证券贸易所搜集投票编造，通过贸易编造投票平台的投票时分为股东大会召开当日的贸易时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易干系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号—范例运作》等相闭规则实行。

　　上述议案依然公司第五届董事会第二十一次集会审议通过，的确实质详见公司于2025年3月27日刊载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券贸易所网站（）的《广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十一次集会决议通告》（2025-002）。

　　(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会搜集投票编造行使表决权的，既可能登岸贸易编造投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要达成股东身份认证。的确操作请见互联网投票平台网站分析。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下全盘股东账户所持一样种别平时股和一样种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所搜集投票编造参加股东大会搜集投票的，可能通过其任一股东账户出席。投票后，视为其全盘股东账户下的一样种别平时股和一样种类优先股均已永别投出统一观点的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其全盘股东账户下的一样种别平时股和一样种类优先股的表决观点，永别以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限负担公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（的确状况详见下表），并可能以书面地势委托代庖人出席集会和出席表决。该代庖人不必是公司股东。

　　1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席集会的，应出示自己身份证件、能证据其拥有法定代表人资历的有用证据；委托代庖人出席集会的，代庖人应出示自己身份证件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

　　明其身份的有用证件或证据、股票账户卡；委托代庖他人出席集会的，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

　　（二）集会闭联方法闭联地点：广西南宁市青秀区桂雅道13号绿城水务调整检测中央18楼董事会办公室

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2025年4月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“应许”、“驳斥”或“弃权”意向入抉择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按我方的志愿举办表决。

　　本公司董事会及悉数董事确保本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和完好性负责个体及连带负担。

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次集会于2025年3月25日正在广西南宁市青秀区桂雅道13号绿城水务调整检测中央1519集会室召开，本次集会以现场方法举办。集会应出席董事9人，现场出席董事8人，委托出席董事1人（周柏筑先生因作事理由未能亲身出席本次集会，委托陈春丽姑娘代为表决）。本次集会由董事长黄东海先生集中和主理，公司监事、高级打点职员列席了集会。集会的集中、召开及表决步骤适合《公公法》和本公司章程的相闭规则。

　　本次利润分派预案的确实质以及监事会对该事项出具的观点详见上海证券贸易所网站（）披露的《广西绿城水务股份有限公司闭于2024年度利润分派预案的通告》（2025-004）、《广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第十二次集会决议通告》（2025-003）。

　　的确实质详见上海证券贸易所网站（）披露的《广西绿城水务股份有限公司2024年年度通知》及其摘要。

　　的确实质详见上海证券贸易所网站（）披露的《广西绿城水务股份有限公司2024年度内部独揽评判通知》。

　　的确实质详见上海证券贸易所网站（）披露的《广西绿城水务股份有限公司2024年度对管帐师事情所履职状况评估通知》。

　　的确实质详见上海证券贸易所网站（）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职状况通知》。

　　的确实质详见上海证券贸易所网站（）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会2024年度对管帐师事情所推行监视职责状况通知》。

　　的确实质详见上海证券贸易所网站（）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会对独立董事独立性自查状况专项观点》。

　　应许公司及兼并报表局限内子公司（含2025年新增子公司）2025年度向网罗但不限于国度开荒银行广西壮族自治分辨行、中国农业进展银行南宁分行等金融机构申请最高额不横跨黎民币5,909,000万元的归纳授信总额度（最终以各家金融机构实质审批的授信额度为准）并正在该授信额度内发展融资作事；授信限日为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止；授信种类网罗但不限于固定资产贷款、活动资金贷款、并购贷款、融资租赁（委托贷款）、理财直投等。归纳授信额度不等于公司及兼并报表局限内子公司的实质融资金额，实质融资金额将视公司及兼并报表局限内子公司实质资金需求及银行贷款前提，正在归纳授信额度内以金融机构与公司及兼并报表局限内子公司实质发作的融资金额为准。授信限日内授信额度可轮回操纵，并可遵循公司及兼并报表局限内子公司的资金需求正在上述归纳授信总额度及金融机构间调剂操纵。授权公司董事长/兼并报表局限内子公公法定代表人，全权代表公司/兼并报表局限内子公司签定正在上述归纳授信额度内融资的种种执法文献（网罗但不限于授信、乞贷、融资等相闭的申请书、合同、订交等文献）。

　　应许公司2025年度估计平居相闭贸易总额为13,386万元，的确实质详见上海证券贸易所网站（）披露的《广西绿城水务股份有限公司2025年度估计平居相闭贸易通告》（2025-005）。

　　本议案涉及相闭贸易，相闭董事黄东海先生、魏金先生、陈春丽姑娘、周柏筑先生、蒋俊海先生、阮静姑娘回避表决，由其余3名非相闭董事表决。

　　的确实质详见上海证券贸易所网站（）《广西绿城水务股份有限公司闭于2024年度计提资产减值计划的通告》（2025-006）。

　　应许于2025年4月16日召开公司2024年年度股东大会，的确实质详见上海证券贸易所网站（）《广西绿城水务股份有限公司闭于召开2024年年度股东大会的告诉》（2025-007）。