本公司监事会及完全监事担保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和无缺性负责局部及连带职守。

　　天下科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十一次集会闭照于2025年3月7日发出。集会于2025年3月19日以现场办法召开。集会应参与表决监事5人，实践参与表决监事5人。集会的召开合适相闭国法准则、上市礼貌以及《公司章程》的相闭规矩。

　　一、通过《天下科技2024年度监事会事业告诉》，并应承将该告诉提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、通过《天下科技2024年度财政决算告诉》，并应承将该告诉提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、通过《天下科技2024年年度告诉》及其摘要，并应承提交公司2024年年度股东大会审议，同时提出如下审核见解：

　　2、2024年年度告诉的实质和格局合适中国证监会和上海证券生意所的规矩，告诉的实质确切、精确、无缺。

　　四、通过《天下科技2024年度内部支配评判告诉》。监事会以为，公司内部支配轨造健康有用，内部支配告诉可能如实反应公司内部支配成立和施行的实践处境。

　　五、通过《天下科技2024年年度利润分拨预案》。监事会以为，该利润分拨预案合适干系国法准则、楷模性文献及《公司章程》等规矩，既有利于公司陆续生长的须要，也饱满保护了股东应享福的收益权。该分拨预案审议圭臬楷模合法，应承提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及完全董事担保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和无缺性负责局部及连带职守。

　　●本次估计的普通干系生意为公司平常谋划举止，以商场公平代价为订价根据，坚守平等志愿准则，生意危急可控，不会对干系方酿成较大的依赖，不影响公司独立性，不存正在损害公司及股东好处的处境。

　　2025年3月14日，公司独立董事特理解议2025年第一次集会审议通过了《天下科技2025年度普通干系生意估计的议案》，相似应承该议案。董事会独立董事特理解议审查见解如下：公司2025年度估计发作的干系生意事项为公司展开普通坐褥谋划所需，干系生意坚守磋议相似、平正生意的准则，凭据商场代价确定生意代价，不会对公司及公司财政情景、谋划劳绩形成晦气影响，合适公司及完全股东的好处，公司的要紧生意不会由于干系生意组成干系生意而对干系方形成庞大依赖，不会影响公司的独立性，于是应承公司2025年度普通干系生意估计事项，并应承将该议案提交公司董事会审议。

　　2025年3月19日，公司第七届董事会第十六次集会审议《天下科技2025年度普通干系生意估计的议案》，干系董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘修军、熊代余回避表决，由非干系董事吴平、丁日佳、夏宁、张合表决，4位非干系董事均投应承票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，干系股东中国煤炭科工集团有限公司（以下简称“中国煤科”）将正在股东大会上回避表决。

　　2024年头公司估计与干系方发作干系生意总额204,202万元。凭据公司2024年度财政决算结果，本公司与干系方之间实践发作干系生意总额为183,422万元，未凌驾年头估计金额，片面生意种别实践推行处境与估计之间存正在不同，凌驾估计片面未到达需寡少披露或提交公司董事会和股东大会审议的额度轨范，实在如下：

　　上述干系生意，均属于平常商场举止，公司与干系方均签署条约或合同，生意代价公平，不影响公司独立性，没有损害本公司及中幼股东的好处。

　　凭据公司及属员单元2025年度谋划规划，纠合公司及干系方的生意特性，公司及各单元对2025年度普通谋划性干系生意举行了估计。2025年公司估计发作干系生意总额约193,354万元。实在处境如下表：

　　注：截至告诉期末，公司控股股东兼并报表局限内共24家二级子企业（不征求本公司）均为公司干系方，仅寡少列示该等干系方中与其发作生意金额正在300万以上且到达上市公司2024年经审计净资产0.5%的干系生意（公司2024年经审计净资产244亿元），其余未到达前述数值目标的，兼并列示。

　　目前，本公司要紧干系方征求本公司控股股东中国煤科及其直接或间接支配的除本公司及控股子公司以表的属员企业，控股股东联营企业中煤科工金融租赁股份有限公司（以下简称“金租公司”）。要紧干系企业实在处境如下：

　　谋划局限：承包海表工程项目，对表支使施行上述境表工程所需的劳务职员；煤炭及干系工程的斟酌、勘探、计划、总承包、监理和坐褥任事；煤炭工艺本领的拓荒、让渡及斟酌、任事；矿山板滞及干系产物的拓荒、修设、发售、斟酌、任事；进出口生意；煤炭产物的质料磨练和检测任事。

　　财政数据：截至2024年末，中国煤科资产总额709.52亿元、欠债总额326.10亿元、资产欠债率45.96%(以上数据未经审计)。

　　谋划局限：许可项目：百般工程成立营谋（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开谋划营谋，实在谋划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）平常项目：压力管道计划，煤炭行业计划甲级，兴办行业(兴办工程)计划甲级，市政（燃气工程、轨道交通工程除表）行业计划甲级，市政行业（城镇燃气工程）专业计划甲级，公道行业（公道）专业计划乙级、石油自然气（海洋石油）行业（管道输送、油气库）专业计划乙级，电力行业计划乙级，景象园林工程计划专项甲级，境况工程（水污染防治工程、大气污染防治工程）专项计划甲级，境况工程（固体废料处置管理工程、污染修复工程、物理污染防治工程）专项计划乙级，冶金行业（冶金矿山）专业计划乙级，修材行业（非金属矿及原料造备工程）专业计划乙级，从事上述天分证书许可局限内相应的成立工程总承包生意以及项目处理和干系的本领与处理任事；兴办工程施工总承包叁级，地基根源工程专业承包叁级，钢布局工程专业承包叁级，地质灾荒危境性评估甲级，明净坐褥审核，工程勘测归纳类甲级，境况影响评判甲级，境况污染解决甲级，水土保留计划编造，对表经济配合，工程斟酌，城乡筹划编造，施工图文献审查，地质灾荒解决工程勘查甲级，地质灾荒解决工程计划甲级，工程造价斟酌甲级，文物护卫工程勘测计划乙级，工程监理甲级，测绘乙级，工程勘测劳务类，消防安好评估，（以上谋划局限凭天分证书执业）发售谋略机软硬件、兴办智能化妆备、机电装备，谋略机软硬件研发及干系本领斟酌任事，工程处理任事，合同能源处理。

　　财政数据：截至2024年末，重庆计划院资产总额18.14亿元、欠债总额8.49亿元、资产欠债率46.80%(以上数据未经审计)。

　　谋划局限：采矿与露天采矿、选矿、煤田产质与采空区勘察、地质灾荒与水文地质工程、矿山成立、矿山安好、地下工程、煤化工工程、节能工程、能源审计及境况影响评判、矿用传动介质、汽锅装备及编造集成、环保本领及装备、水煤浆及增添剂周围的工艺本领琢磨及产物拓荒、工程计划、本领让渡、本领斟酌、本领任事及本领工程承包；煤炭及煤炭产物、矿用产物及安好坐褥的检测磨练判断；煤矸石及煤粉灰归纳操纵；矿山板滞、电器产物、通讯产物、监控产物、仪器仪表、化工资料及产物（危境化学品除表）、煤炭归纳操纵产物的坐褥、发售；发售煤炭（不正在北京区域展开实物煤的生意、储运营谋）；谋略机软硬件本领及自愿支配集本钱领拓荒；商场消息任事；进出口生意；室内掩饰装修；兴办物洗濯；自有衡宇租赁；国内展览呈现；物业处理；告白生意；打字、机动车泊车处理任事；餐饮任事（仅限煤炭科学琢磨总院北京宾馆）；住宿（仅限煤炭科学琢磨总院北京宾馆）。

　　财政数据：截至2024年末，煤科总院资产总额18.87亿元、欠债总额2.50亿元、资产欠债率13.23%(以上数据未经审计)。

　　谋划局限：矿区、露天矿、矿井、选煤厂及配套工程计划；兴办工程计划斟酌；编造拓荒成立项目水土保留计划；电力工程、交通、市政、境况污染防治工程计划；民爆工具工程计划斟酌；工程承包；测绘；本领斟酌、任事；工程造价斟酌；境况影响评判；正在天分品级许可的工程项主意局限内展开工程总承包生意；货色或本领进出口（国度禁止或涉及行政审批的货色和本领进出口除表）；矿山机电装备加工、修设、发售；带式输送机加工、修设、发售；翻译任事；自有衡宇租赁；智能兴办编造工程计划；勘测计划施工采购发售板滞机电产物及资料；工程勘测；地质灾荒评估、解决；矿山工程施工；大凡货色运输；兴办工程、机电装备装置工程、电力工程、环保工程、地基与根源工程施工；图书发售；地质灾荒解决工程勘查；地质灾荒防治计划；土地收拾复垦拓荒筹划计划；土地复垦计划编造；土地复垦项目计划及施工；土地筹划任事；土地立案代劳任事；固体废料解决；坐褥成立项目水土保留监测；水土保留工程计划任事；生态护卫工程施工；生态护卫和境况解决任事；泥土污染解决与修复任事；生态资源监测任事；园林绿化工程计划、施工；绿色矿山成立筹划；绿色矿山成立计划编造及施工；压力管道计划。

　　财政数据：截至2024年末，沈阳计划院资产总额19.54亿元、欠债总额12.61亿元、资产欠债率64.50%(以上数据未经审计)。

　　谋划局限：许可项目：地质灾荒解决工程勘查；地质灾荒解决工程监理；地质灾荒解决工程计划；地质灾荒解决工程施工；地质灾荒危境性评估；煤炭开采；成立工程计划；成立工程勘测；成立工程施工；成立工程监理；成立工程质料检测；特种装备计划；特种装备修设；道道危境货色运输。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开谋划营谋，实在谋划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）平常项目：本领任事、本领拓荒、本领斟酌、本领互换、本领让渡、本领扩张；工业工程计划任事；环保斟酌任事；安好斟酌任事；轨范化任事；科技中介任事；工程处理任事；资源轮回操纵任事本领斟酌；新资料本领扩张任事；工程造价斟酌生意；地质灾荒解决任事；煤炭洗选；矿产资源储量评估任事；矿产资源储量估算和告诉编驯任事；板滞装备研发；板滞装备发售；燃煤烟气脱硫脱硝配备发售；境况护卫专用装备发售；专用装备修设（不含许可类专业装备修设）；采矿行业高效节能本领研发；余热发电症结本领研发；余热余压余气操纵本领研发；境况监测专用仪器仪表发售；生态境况监测及检测仪器仪表发售；数字实质造造任事（不含出书刊行）；兴办工程用板滞发售；兴办工程用板滞修设；衡器发售；衡器修设；电机修设；选矿；特种装备发售；大凡货色仓储任事（不含危境化学品等需许可审批的项目）；智能物料搬运配备发售；智能仪器仪表修设；智能仪器仪表发售；矿山板滞发售；矿山板滞修设；虚拟实际装备修设；金属布局发售；物料搬运配备发售；水污染解决；大气污染解决；电气装备发售；数据处置任事；人为智能行业使用编造集成任事；消息编造集成任事；软件拓荒；软件发售；消息本领斟酌任事；筹划计划处理；以自有资金从事投资营谋；水文任事；安好本领提防编造计划施工任事；专用装备缮治；通用装备缮治；仪器仪表缮治；非寓居房地产租赁。

　　财政数据：截至2024年末，新疆琢磨院资产总额5.18亿元、欠债总额3.42亿元、资产欠债率65.93%(以上数据未经审计)。

　　注册地方：天津自贸试验区（东疆保税港区）中交C谷铭海核心6号楼708、709、710、711

　　谋划局限：融资租赁生意；让渡和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资生意；接纳承租人的租赁担保金；汲取非银行股东3个月（含）以上按期存款；同行拆借；向金融机构借债；境表借债；租赁物变卖及处置生意；经济斟酌。

　　财政数据：截至2024年末，金租公司资产总额68.03亿元、欠债总额55.77亿元、资产欠债率81.97%(以上数据未经审计)。

　　中国煤科系国务院国资委处理的主题企业，现持有本公司55.54％的股份，为本公司控股股东。截至2024年末，中国煤科具有24家二级子企业（不征求本公司），凭据专业分工从事与煤炭及干系工程的琢磨、计划、勘探、总承包和坐褥任事，矿用产物的质料磨练和检测任事，矿用产物安好象征处理等生意。正在北京、上海、重庆、唐山、常州、太原、武汉、沈阳、杭州、南京、深圳、澳大利亚、德国、日本等地设有分支机构。凭据《上海证券生意所股票上市礼貌》6.6.3条第（一）、（二）款规矩，中国煤科及其所支配的除本公司以表的属员单元均为本公司的干系方。通告仅列示了公司控股股东及控股股东所属的片面企业，该等所属企业2025年度与公司及属员企业估计发作干系生意金额占天下科技2024年度经审计净资产绝对值0.5%以上。

　　公司首要联营企业金租公司，本公司副总司理、财政总监王志刚掌管金租公司党总支书记、董事长。凭据《上海证券生意所股票上市礼貌》6.3.3条第三款规矩，金租公司为本公司的干系方。

　　上述干系法人谋划平常，财政情景和资信情景杰出，两边生意能平常结算，前期合同往还推行处境杰出。公司凑合上述生意与干系方订立干系合同或条约并庄重依据商定推行，两边履约拥有国法保护。

　　公司及所属行状部、子公司向干系方发售或采办产物，向干系方供给或接纳干系方劳务或任事，为避免同行竞赛受托处理干系方资产，租入或向干系方租出资产，与干系方协同投资，向干系方借债等普通生意举止。

　　公司与干系方发作各项普通生意均凭据志愿、平等、互惠互利、平正公平的准则举行，各项生意代价准则上不得高于商场同类生意的均匀代价。

　　以上干系生意均系本公司及属员单元与干系各方之间展开坐褥谋划以及科学琢磨所需，是平常的商场举止。本公司与干系干系方各自具有资源、本领、天分等上风，通过上风互补完成生意平常、陆续展开，不会对本公司的独立性带来影响，未损害公司及中幼股东的好处。

　　本公司董事会及完全董事担保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和无缺性负责局部及连带职守。

　　为深刻贯彻党的二十大、二十届三中全会和主题金融事业集会心灵，主动呼应上海证券生意所《闭于展开沪市上市公司“提质增效重回报”专项动作的创议》，天下科技股份有限公司（以下简称“天下科技”或“公司”）展开了“提质增效重回报”动作。现将2024年度“提质增效重回报”动作落实处境及2025年度“提质增效重回报”动作计划告诉如下：

　　2024年，公司相持以习新时期中国特性社会主义思念为辅导，全部贯彻党的二十大、二十届三中全会和主题金融事业集会心灵，紧紧环绕国务院国资委闭于主题企业谋划目标“一利五率”的总体目的恳求，深刻推动代价创造动作，谋划质料稳步提拔，归纳能力明显巩固，竞赛上风和当先位子加倍坚固，正在完成高质料生长的征程中迈出了坚实的步调。2024年，公司完成业务收入305.3亿元，较上年同期伸长2%；归属于母公司一起者的净利润26.2亿元，较上年同期伸长11.2%，扣非后归属于母公司一起者的净利润24.5亿元，较上年同期伸长12.1%；加权均匀净资产收益率11.1%，较上年同期加多0.2个百分点；扣非后加权均匀净资产收益率10.4%，较上年同期加多0.3个百分点；根基每股净收益0.633元/股，较上年同期伸长11.1%。位列环球矿山装备修设商50强榜单第6名，中国上榜企业第1名。

　　2025年，公司将聚焦提拔“五个代价”，锚定“一利五率”谋划目标，以科技革新为引颈，深化“四化”生长，接续做强做优做大。推进根源牢、体量大、生长好的单元向集团化生长，勤恳成为细分周围财富链链主，打造更多的单项冠军产物。推进专业本领当先、特性上风鲜明、革新才干强、行业拓展性好的企业加疾专业化生长，打造更多的“专精特新”“幼伟人”企业。环绕任事国度区域生长策略，陆续做好新疆、内蒙古等区域商场的深耕和拓展。主动融入高质料共修“一带一齐”，加强国际化生长，以科技为引颈，推动国际研发与财富一体化成立。

　　2024年，公司坚硬创办“找寻道理、追求秘密、敢于革新、家国情怀”的革新理念，效力正在顶层上、全部上、编造上构修科技革新的再造态，肆意推动原创性引颈性本领攻闭，加疾打造科技领军企业和国度策略科技气力。主动任事国度庞大策略需求，连合筹备2030国度科技庞大专项，牵头编造国度能源局煤炭高端化智能化绿色化转型项目等动议告诉，向天然资源部提交“深地庞大专项”科技需求提倡，获批2个天下核心实行室，200余项科技劳绩获省部级以上科技嘉勉，20余项劳绩分散入选国务院国资委、天然资源部、能源局优秀劳绩扩张目次，荣获中国专利奖7项、主题企业熠星大赛奖5项，成为矿山安好行业轨范化本领委员会依托单元，首获国度级轨范验证点，获批2项国际轨范提案。聚焦科技自立自强，精准构造一批庞大科技项目，打造了环球首套钻锚喷智能化与迅疾掘进成套配备、环球最大功率极薄煤层高端智能采煤机、国内首套智能化喷浆及归纳防尘配备、国内首套最大入料粒级石灰石硬岩决裂配备、首套自立配套的综放事业面高端智能化成套配备等一批庞大科技劳绩，完成自立可控。深化科技劳绩赋权改进，将常识产权资金化纳入企业生长策略筹划，优化常识产权资金化生长施行道途，完好常识产权赋权、代价确认、收益分拨等一体化运转机造，提拔常识产权资金化帮力科技革新与劳绩转化的全部效力，人为智能大模子、呆板人、双碳等周围专利储藏数目鲜明提拔。成立常识产权资金化“三个全笼罩”长效机造，完工首批项目资金化兑现，新抉择近百个项目展开施行，涉及常识产权千余件。完好科技劳绩评估订价机造，拓展从赋权到财富化的通道，1项劳绩入选国务院国资委首批“职务科技劳绩赋权改进试点”。

　　2025年，公司将相持科技革新主体位子，加紧行业根源表面琢磨和使用根源琢磨，加紧症结中心本领攻闭，效力管理一批底层本领和根蒂领题目，破解“卡脖子”困难，饱满施展科技革新效力，主动锻造国度策略科技气力。以科技革新推进财富革新，争当当代财富链链长，饱满施展财富支配效力，推举行业高质料生长。兼顾生长和安好，落实国度庞大策略布置，提拔应挽救济才干，饱满施展安好维持效力，任事国度能源安好和煤矿安好。

　　2024年，公司不苛贯彻落实主题企业董事会成立事业推动会心灵，效力成立科学理性高效董事会，加疾完好中国特性当代企业轨造，为公司做强做优做大、更好奉行正在中国式当代化成立中的新职守新任务供给坚定轨造保护。相持正在完好公司解决中加紧党的指导，动态优化党构造前置琢磨事项清单，准确把党的指导贯穿到公司解决各症结，全部完成党的指导政事上风和当代企业轨造上风有机纠合。深刻练习贯彻《国务院办公厅闭于上市公司独立董事轨造改进的见解》，构造修订《公司章程》《董事集会事礼貌》《独立董事事业轨造》等11项解决轨造，推进独立董事权责加倍成亲、性能加倍优化、监视加倍有力、选任处理加倍科学。将推动上市公司质料提拔与任事主业高质料生长兼顾策划、一体推动，依据国务院国资委相闭恳求，追求引入高成亲度、高认同感、高协同性的策略投资者诚通金控动作主动股东出席公司解决，让好处干系朴直在董事会楷模运作中有用地施展效力，进一步完好公司解决布局、提拔公司解决水准，荣获“金质料公司解决奖”

　　2025年，公司将加疾完好中国特性当代企业轨造，推动公司解决体例息争决才干当代化。纠合实践稳妥有序做好新《公国法》及配套轨造礼貌的贯彻落实，进一步完好以公司章程为根源、议事礼貌为主体、配套轨造为维持的解决轨造体例，推进公司解决才干接续提拔。主动构造干系职员参与羁系培训，按期练习国法准则及干系礼貌，加强董监高和控股股东等“症结少数”合规认识。饱满施展独立董事和董事会各特意委员会的效力，提拔董事司帐划的科学性，提防公司解决危急，准确维持完全股东特地是中幼股东的合法权利。

　　2024年，公司相持“方法向新、互换求质”的准则，纠合实践协议适配的投资者闭联处理计谋，通过多元化办法让投资者充明明晰公司策略筹划、驱动逻辑和企业文明，陆续提拔资金商场的代价认同。告诉期内，公司相持将消息披露动作与资金商场疏通的首要载体，以投资者需求为导向，高质料展开消息披露事业，再次荣获上海证券生意所消息披露“A”级评判，留任“金牛金信披奖”。公司相持常态化高质料召开事迹评释会，连合控股科创板上市公司天玛智控，通过“现场直播+汇集互动”办法召开全体事迹评释会，主动向商场转达公司高质料生长内在和高科技代价属性。特邀中国煤炭板滞工业协会理事长出席事迹评释会，与投资者深刻计议行业生长现象，集会后果取得与会职员的饱满必定。举办“走进天下科技”专题推选营谋，饱满向投资者呈现公司正在智能化板块的核心本领储藏及获胜案例，帮帮宏壮投资者更直观、更深刻地明晰公司与行业生长。构造“公募基金面临面”系列推选营谋，邀请头部公募基金深刻井下、走进现场，加强商场对公司的领悟，提拔投资者对公司长久投资代价的认同感。2024年，公司股票日均成交量较上年同比伸长44.5%，日均成交额较上年同比伸长71.1%，荣获“金牛最具投资代价奖”。

　　2025年，公司将主动贯彻落实国务院国资委《闭于改善和加紧主题企业控股上市公司市值处理事业的若干见解》和中国证监会《上市公司羁系指引第10号——市值处理》相闭恳求，加紧与生意所消息披露评判指引对标，以投资者需求为导向，活络使用可视化、数字化等办法，对按期告诉、权且通告举行解读，环绕投资者诉求，接续丰饶志愿性消息披露实质和方法，进步通告可读性，全部提拔消息披露质料。通俗深刻展开投资者闭联处理事业，接续伸张投资者互换营谋笼罩面和针对性。赓续深化“症结少数”与投资者的互换互动，实时回应投资者存眷，正在展开互换流程中，主动咨询并主悦耳取投资者的见解提倡，勤恳提拔投资者对公司长久投资代价的认同，煽动商场代价完成。

　　2024年，公司主动履举止股东创造代价、与股东共享生长劳绩的职守与仔肩，陆续进步回报投资者的才干和水准，正在两全公司经济运转和长久生长需求的处境下，依据《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相闭规矩，赓续施行主动稳重的分红计谋，拟向完全股东每10股派挖掘金盈余3.17元（含税），合计派挖掘金盈余13.12亿元（含税），占2024年兼并报表归属于上市公司股东的净利润的50.04%，派现总额较上年伸长13%。

　　2025年，公司将进一步加强回报股东认识，厉遵国法准则和证券羁系计谋闭于上市公司分红的干系规矩，正在归纳商酌行业生长趋向、公司生长策略筹划、结余才干、现金流情景等多种要素根源上，主动提拔投资者回报才干和水准，主动追求新的股东回报办法，巩固分红的安定性、实时性和可预期性，勤恳为股东供给陆续、安定、合理的投资回报，与股东共享公司谋划生长劳绩。

　　2024年，通过施行“提质增效重回报”动作计划，有用推进了公司高质料生长，准确保护和维持了投资者合法权利。公司陆续评估实在方法，正在2024年度计划根源前进一步优化了2025年度“提质增效重回报”动作计划。公司将深刻施行“1245”总体生长思绪，相持革新驱动和做强主业两大策略，陆续提拔公司中心竞赛力、结余才干和危急处理才干，勤恳通过杰出的事迹、楷模的公司解决和主动回报投资者，准确奉行上市公司职守和仔肩，为生长新质坐褥力、维持商场安定和提振投资者信念功勋气力。

　　本计划所涉及的生长策略、事业规划等系非既成底细的前瞻性陈述，不组成公司对投资者的骨子允许，敬请投资者幼心干系危急。

　　本公司董事会及完全董事担保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和无缺性负责局部及连带职守。

　　立信司帐师事宜所（分表大凡合股）（以下简称“立信”）由我国司帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创修，1986年复办，2010年成为天下首家完工改造的分表大凡合股造司帐师事宜所，注册地方为上海市，首席合股人工朱修弟先生。立信是国际司帐汇集BDO的成员所，长久从事证券任事生意，新证券法施行前拥有证券、期货生意许可证，拥有H股审计资历，并已向美国群多公司司帐监视委员会（PCAOB）注册立案。

　　截至2024腊尾，立信具有合股人296名、注册司帐师2,498名、从业职员总数10,021名，订立过证券任事生意审计告诉的注册司帐师743名。

　　立信2024年生意收入（未经审计）50.01亿元，个中审计生意收入35.16亿元，证券生意收入17.65亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司供给年报审计任事，审计收费8.54亿元，同业业上市公司审计客户33家。

　　截至2024腊尾，立信已提取职业危急基金1.66亿元，采办的职业保障累计抵偿限额为10.50亿元，干系职业保障可能笼罩因审计打击导致的民事抵偿职守。

　　立信近三年因执业举止受到刑事责罚无、行政责罚5次、监视处理要领43次、自律羁系要领4次和规律处分无，涉及从业职员131名。

　　项目合股人、具名注册司帐师和质料支配复核人近三年不存正在因执业举止受到刑事责罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政责罚、监视处理要领，受到证券生意地方、行业协会等自律构造的自律羁系要领、规律处分的处境。

　　项目合股人、具名注册司帐师和质料支配复核人不存正在违反《中国注册司帐师职业德行守则》对独立性恳求的情景。

　　2025年度审计用度初阶确定为247万元（个中：年报审计用度184万元；内控审计用度63万元），与上期相似。审计用度要紧基于专业任事所负责的职守和需进入专业本领的水平，归纳商酌出席事业员工的履历和级别相应的收费率以及进入的事业时代等要素确定。

　　公司第七届董事会审计委员会2025年第一次集会审议通过了《闭于审议公司续聘司帐师事宜所的议案》。公司董事会审计委员会对立信司帐师事宜所（分表大凡合股）的根基处境、执业天分干系阐明文献、生意周围、职员消息、专业胜任才干、投资者护卫才干、独立性和诚信情景等举行了充明明晰和审查，以为立信司帐师事宜所（分表大凡合股）具备干系生意审计从业资历，可能知足公司审计事业需求。应承续聘立信司帐师事宜所（分表大凡合股）为公司2025年度财政报表审计机构和内部支配审计机构，并应承将该议案提交董事会审议。

　　公司第七届董事会第十六次集会以9票应承，0票阻碍，0票弃权审议通过了《闭于审议公司续聘司帐师事宜所的议案》，应承续聘立信司帐师事宜所（分表大凡合股）为公司2025年度财政报表审计机构和内部支配审计机构，并应承将该议案提交公司股东大会审议。

　　1、今年度告诉摘要来自年度告诉全文，为全部明晰本公司的谋划劳绩、财政情景及他日生长筹划，投资者应该到网站留心阅读年度告诉全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理职员担保年度告诉实质切实切性、精确性、无缺性，不存正在伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉，并负责局部和连带的国法职守。

　　经2025年3月19日召开的天下科技第七届董事会第十六次集会审议通过，本公司2024年度利润分拨预案：以2024年12月31日公司总股本4,138,588,892股为基数，每10股派挖掘金盈余3.17元（含税），共计派挖掘金盈余1,311,932,678.76元（含税），占2024年度完成归属于母公司股东净利润的50.04%。如正在施行权利分配的股权立案日前公司总股本发作改动，拟支持分拨总额褂讪，相应安排每股分拨比例。2024年度公司拟不向股东送红股，也不施行资金公积金转增股本。本利润分拨预案尚需公司2024年年度股东大会核准。

　　依据中国上市公司协会《2024年上半年上市公司行业分类结果》，公司属于专用装备修设业，现有的财富板块根基笼罩了煤炭行业全财富链，要紧产物征求成套智能化煤机配备、安好配备、洗选配备、高效节能环保配备、监测监控编造等，勉力于为行业发展生长供给本领和任事，为煤炭行业客户管理安好绿色智能拓荒与明净高效低碳操纵本领题目，公司生意的生长与煤炭行业生长息息干系。

　　习指出“能源的饭碗必需正派在我方手里”，党主题、国务院高度侧重能源安好，夸大必需以保护供应安好为条件构修当代能源体例，确保能源资源安好。我国“富煤贫油少气”的资源禀赋特点，决意了煤炭正在保护能源安好中的效力不成代替，较长一段岁月内煤炭坐褥和消费仍将保留正在高位。2024年，煤炭优秀产能安定有序开释，煤炭兜底保护效力饱满施展。

　　2024年，国度能源局印发《煤矿智能化轨范体例成立指南》，环绕构修适当行业生长趋向、知足本领迭代恳求、引颈财富转型升级的煤矿智能化轨范体例，全部提拔智能化煤矿成立水准。国度能源局印发《闭于进一步加疾煤矿智能化成立煽动煤炭高质料生长的闭照》，恳求大型煤矿要加疾智能化改造，到2025年末前修成单个或多个编造智能化，具备条主意要完成采掘编造智能化；驱策300万吨/年以上的坐褥煤矿全部推动要紧坐褥症结智能化改造，力图率先修玉成编造智能化煤矿。国度矿山安监局、应急处理部、国度生长改进委等七部分印发《闭于深刻推动矿山智能化成立煽动矿山安好生长的辅导见解》，指出到2026年，成立无缺的矿山智能化轨范体例，天下煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化事业面数目占比不低于30%，智能化事业面常态化运转率不低于80%，煤矿、非煤矿山危境浸重岗亭功课智能配备或呆板人代替率分散不低于30%、20%。国度矿山安好监察局、国度轨范化处理委员会连合印发《矿山安好轨范体例成立指南》，筹划了矿山安好周围国度轨范、行业轨范等框架体例，涵盖了矿山安好根源通用、地质勘察、矿山成立、透风与粉尘热害防治、瓦斯防治、火警防治、水害防治、地压灾荒防治、地下开采、露天开采、尾矿库与选矿、防爆与装备举措、消息与智能化、矿山救济、安好处理等生意周围。天然资源部、生态境况部、财务部等七部分印发《闭于进一步加紧绿色矿山成立的闭照》，提出到2028年末，持证正在产的90%大型矿山、80%中型矿山要到达绿色矿山轨范恳求。2025年，我国将有序准许成立一批智能化水准高、安好有保护的大型当代化煤矿，赓续施行煤炭明净高效操纵动作规划，终年煤炭产量力图到达48亿吨摆布，大型煤矿根基完成智能化，煤矿智能化成立陆续推动,计谋发力煽动财富高质料生长。

　　公司要紧生意营谋集根源琢磨、本领研发、配备研造、工程树范、检测磨练、策略智库为一体，是寰宇局限内煤炭行业财富链构造最为无缺的企业之一，片面产物（任事）到达了国表里一流水准。公司接续加强行业共性本领、症结本领研发，以高质料的科技、高质料的产物推举行业转型升级，为行业和客户创造代价。2024年，公司结实推动构造前瞻性策略性新兴财富，以优秀本领为维持，整合科技革新资源，加疾新质坐褥力成立构造，推进新一代消息本领财富、高端配备修设财富、节能环保财富、新资料等新兴财富科技革新劳绩落地，陆续推动科技革新和财富革新深度协调。

　　本公司属员单元分散正在北京、上海、天津、重庆、陕西、江苏、山西、河北、宁夏、新疆、内蒙古等区域，区域上风鲜明，各单元均能独立展开科学琢磨和坐褥谋划营谋，干系产物及任事互融互补，和洽生长，笼罩全财富链。公司自缔造今后，平昔深耕煤炭工业干系的装备、本领研发，主动推进了我国采煤工艺的历次庞大革新，占据了一系列行业庞大症结中心本领困难。跟着煤矿智能化成立过程加快，新一代消息本领与煤炭工业财富深度协调，公司已成为集智能开采、智能掘进、智能运输等煤矿全编造智能化中心本领和配备的供应商，引颈了煤矿智能化成立生长。截至告诉期末，公司要紧生意涵盖智能配备、矿山安好、明净低碳、计划成立、绿色拓荒、新兴多元等六大高新本领板块。

　　智能配备板块，要紧依托科技革新和智能修设，展开智能矿山、开采配备和洗选配备生意。板块拥有生长智能矿山的强盛本领、人才、配备安笑台才干维持，主导或出席天下60%以上智能化事业面成立，是煤矿智能化成立的实验者和引颈者，正在掘进机、超大功率大采高采煤机、分表煤层采煤机、液压支架电液支配编造、智能集成供液编造、综采事业面自愿化支配编造等方面仍然酿成了中心本领，拥有较强的品牌影响力。板块施展煤炭开采全财富链上风，供给开采、洗选高精配备和智能矿山一体化管理计划；主动向非煤矿山配备、工程配备等非煤周围延长。

　　矿山安好板块，要紧是为保护煤矿及非煤矿山安好坐褥，供给安好产物、本领任事和灾荒解决等生意聚集。板块涵盖了煤矿安好科技一概专业周围，构修了完好的煤矿安好科技研发体例和财富基地，具有百般国内本领当先的实行配备安笑台。板块加强安好本领当先上风，研造高牢靠性智能化安好产物，展开矿山灾荒解决工程任事，打造“本领+产物+工程任事”归纳管理计划；供给矿山产物检测磨练任事；向非煤矿山安好产物、都市群多应挽救济等周围延长拓展。

　　明净低碳板块，要紧生意为明净操纵、低碳减碳和新能源。高效煤粉汽锅平分散式多元燃料汽锅正在中心装备燃烧器、供料器方面拥有当先本领上风，酿成了编造集成、工程成立和运营任事一体化贸易形式。水煤浆、矿井水处置、煤化工废水处置、煤层气操纵等周围本领成熟，竞赛上风鲜明。火油共炼催化剂本领、煤焦油加氢本领等当代煤化工催化剂周围酿成结实的琢磨根源。新能源方面，展开光伏、风电等新能源电力勘测计划斟酌生意，正在中深层地热能拓荒操纵周围博得了本领冲破和获胜树范。板块加疾生长分散式多元燃料汽锅、水煤浆提浓、矿井水处置、煤化工废水处置、煤层气操纵等明净操纵本领、产物和配备，展开项目总包及运营；加疾推进当代煤化工催化剂、CCUS等低碳减碳本领发展和财富化生长；展开光伏、风能、地热能等新能源生意，介入煤造氢、储能等周围；打造国内一流的分散式燃烧科技型企业和若干细分周围“专精特新”冠军企业。

　　计划成立板块，要紧生意为勘测计划、工程总包和监理斟酌。板块具有煤矿成立周围全专业、上品级天分，具有丰饶的本领储藏和工程项目履历，本领水准居于行业前线，品牌上风鲜明。板块供给井工矿、露天矿、选煤厂智能化计划、总承包、施工、监理及运营等全流程任事，展开高端智库斟酌，同时加疾向市政、兴办、交通等非煤周围延长。

　　绿色拓荒板块，要紧生意为树范矿山、专业运营和生态解决。板块已将天下王坡修成“安好、明净、高效”确当代化大型煤矿的典范树范，正在优秀采掘、安好等本领和配备的使用方面积聚了丰饶履历。具有较强的煤矿坐褥专业化运营才干，托管运营煤矿处于领军位子，拥有较高著名度和美誉度。拥有我国最无缺的煤炭矿区地质境况、开采计划数据及专业材料，具有采煤浸陷区复垦与地质境况解决专业团队，矿区生态解决本领居于行业当先位子。煤矿开采与支护本领、绿色矿山本领周围具有井下控水防水本领及归纳减浸本领等较强上风的主导专业及品牌。板块推进新理念、新本领、新配备、新形式正在树范基地的集成使用，打造行业标杆，施展树范效力，成立智能化无人开采树范矿井，稳步生长专业化煤矿全部运营，展开矿区生态解决和绿色开采。

　　新兴多元板块，要紧生意为都市成立、新资料和跨界延长。板块以兴办、市政、工业及环保为主导。依托煤矿安好监测监控本领上风，拓展伶俐城管、伶俐管廊、伶俐园区等商场，酿成杰出树范。正在高功能改性塑料、无卤阻燃资料、矿用塑料成品、矿山灾荒解决环保资料、紧闭加固喷涂资料等新资料周围标新立异。板块推进非煤周围勘测计划、修举措工等都市成立（含伶俐都市）生意迅疾生长，推进新资料酿成周围化生长，藏身现有财富根源，主动推进煤炭科技向非煤周围延长，打造新的经济伸长点。

　　4.1告诉期末及年报披露前一个月末的大凡股股东总数、表决权收复的优先股股东总数和持有特地表决权股份的股东总数及前10名股东处境

　　1、公司应该凭据首要性准则，披露告诉期内公司谋划处境的庞大变革，以及告诉期内发作的对公司谋划处境有庞大影响和估计他日会有庞大影响的事项。

　　2024年公司完成业务收入305.27亿元，同比伸长2%；归属于上市公司股东的净利润26.22亿元，同比伸长11.17%；总资产572.62亿元，同比伸长7.57%，归属于上市公司股东的净资产244.28亿元，同比伸长6.48%。

　　2、公司年度告诉披露后存正在退市危急警示或终止上市情景的，应该披露导致退市危急警示或终止上市情景的理由。